Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод» (Российская Федерация, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря) уведомляет Вас о том, что 10 февраля 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного Общества «Моломский лесохимический завод». Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» (далее – Собрание) проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в офисном помещении, расположенном по адресу: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 9 офис 85. Начало собрания – в 13 час. 00 мин. (время московское.)

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

  1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ».
  2. О внесении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы ПАО «Моломский ЛХЗ», регулирующие деятельность ПАО «Моломский ЛХЗ».
  3. О прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
  4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
  5. Об утверждении аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2019 год.

Регистрация участников собрания производится с 12 час. 30 мин 10.02.2020 года по указанному адресу проведения Собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, бюллетени для голосования, а представители акционеров должны, кроме этого, иметь надлежащим образом оформленную доверенность или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» – 18 декабря 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы всех категорий (типов) акций ПАО «Моломский ЛХЗ».

Акционер вправе принять участие в Собрании путем заполнения полученных бюллетеней и направления их по следующим почтовым адресам:

  • Публичное акционерное общество «Моломский ЛХЗ», 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря; или
  • Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 07.02.2020 года.

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» – 10.01.2020 года.

Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, Вы можете в срок:

с 20.01.2020 года по 10.02.2020 года с 10-00 до 16-00 час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час. по адресу: 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря, приемная генерального директора, первый этаж;

10 февраля 2020 года с 09-00 до 13-00 час. (время московское) по адресу: офисное помещение по адресу: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 9 офис 85. 

Также сообщаем Вам, что:

  1. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.
  2. Если голосование будет осуществляться правопреемником акционера, к бюллетеню необходимо приложить оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы, подтверждающие его полномочия, или нотариально удостоверенные копии таких документов.
  3. Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель или ее нотариально удостоверенную копию, а для представителя акционера – юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
  4. Установлено взимание оплаты с акционеров за изготовленные для них копий документов в размере стоимости их изготовления.

 Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»