19.06.2019 Отчет об итогах голосования на проведенном годовом общем собрании акционеров ПАО Моломский ЛХЗ

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества “Моломский лесохимический завод” (ПАО «Моломский ЛХЗ»

 

Полное фирменное наименование

общества (далее – Общество):

Публичное акционерное общество “Моломский лесохимический завод”

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря

Адрес Общества:

613835, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание):

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в Собрании:

21.05.2019 г.

Дата проведения Собрания:

14.06.2019 г.

Место проведения Собрания:

610004, Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная, дом 1 офис 601

Дата составления Отчета:

19.06.2019 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах” функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Адрес места нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна, по доверенности № 010119/405 от 01.01.2019 г.

Повестка дня Собрания:

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ».
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2018 финансового года.
  3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ».
  5. Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2019 год.
  6. Утверждение Положения об Общем собрании ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции.
  7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
  8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции.
  9. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции.

На 13 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 44 433 голосами, что составляет 63.9361% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня

148 110

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660- П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года

69 496

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня

44 433

Кворум (%)

63.9361

 

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших

участие в собрании

ЗА

44 433

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

 

 

Не голосовали

 

0

 

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Принятое решение: «Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров

Общества:

  • Утвердить рабочие органы собрания: председатель собрания – генеральный директор Овсянников Андрей Александрович, секретарь собрания – Готовцева Ирина Вячеславовна.
  • Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
  • Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня собрания проводится регистратором общества – АО ВТБ Регистратор.
  • Вопросы по повестке дня собрания подаются секретарю собрания в письменном виде.
  • Устанавливается регламент рассмотрения вопросов на годовом общем собрании: выступающим по вопросам повестки дня собрания отводится до 15 минут; время для ответа на поступающие вопросы – не более 10 мин.; желающим выступить предоставить время не более 5-ти минут каждому».

По вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2018 финансового года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня

148 110

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660- П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года

69 496

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня

44 433

Кворум (%)

63.9361

 

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших

участие в собрании

ЗА

44 433

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Принятое решение: «Утвердить непокрытый убыток в сумме 81.173.000,00 рублей по результатам 2018 финансового года. В связи с полученными убытками дивиденды по результатам 2018 года не объявлять и не выплачивать».

По вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня

1 332 990

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года

625 464

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня

399 897

Кворум (%)

63.9361

 

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

п/п

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» – распределение голосов по кандидатам                                                                                                                                                399 897

1

Филимонов Денис Геннадьевич

44 433

2

Силаев Сергей Анатольевич

44 433

 

3

Смоленцева Наталья Николаевна

44 433

4

Носков Константин Евгеньевич

44 433

5

Андронов Артем Анатольевич

44 433

6

Поплавский Валерий Александрович

44 433

7

Юферов Алексей Сергеевич

44 433

8

Малафеев Степан Александрович

44 433

9

Логиш Ольга Валерьевна

44 433

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

 

 

«Не голосовали» по всем кандидатам

0

 

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней    (в    том    числе    в    части    голосования                        по   данному          вопросу) недействительными:

0

Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Филимонов Денис Геннадьевич

Силаев Сергей Анатольевич Смоленцева Наталья Николаевна Носков Константин Евгеньевич Андронов Артем Анатольевич

Поплавский Валерий Александрович Юферов Алексей Сергеевич

Малафеев Степан Александрович Логиш Ольга Валерьевна».

По вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ»»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня

148 110

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года

69 496

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня

44 433

Кворум (%)

63.9361

 

Кворум по данному вопросу имелся.

 

кандидата

 

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

Число голосов

% от принявших участие в

собрании

 

Число голосов

% от принявших участие в

собрании

 

Число голосов

% от принявших участие в

собрании

1

Черемухина Ирина Николаевна

44 433

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

2

Мухачева Оксана Геннадьевна

44 433

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

3

Иванова Елена Михайловна

44 433

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Черемухина Ирина Николаевна

Мухачева Оксана Геннадьевна Иванова Елена Михайловна».

По вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2019 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня

148 110

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660- П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года

69 496

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня

44 433

 

Кворум (%)

63.9361

 

 

Кворум по данному вопросу имелся.

 

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших

участие в собрании

ЗА

44 433

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит-Гарант» (ОГРН 1165958121724)».

По вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Положения об Общем собрании ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня

148 110

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660- П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года

69 496

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня

44 433

Кворум (%)

63.9361

 

Кворум по данному вопросу имелся.

 

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших

участие в собрании

ЗА

44 433

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Принятое решение: «Утвердить Положение об Общем собрании ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции».

По вопросу повестки дня № 7 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня

148 110

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660- П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года

69 496

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня

44 433

Кворум (%)

63.9361

 

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших

участие в собрании

ЗА

44 433

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 
   

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Принятое решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»».

По вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня

148 110

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года

69 496

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня

44 433

Кворум (%)

63.9361

 

Кворум по данному вопросу имелся.

 

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших

участие в собрании

ЗА

44 433

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Принятое решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции».

По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня

148 110

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года

69 496

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня

44 433

Кворум (%)

63.9361

 

Кворум по данному вопросу имелся.

 

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших

участие в собрании

ЗА

44 433

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Принятое решение: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции».

Председатель Собрания акционеров

подпись

Овсянников Андрей Александрович

Секретарь Собрания акционеров

подпись

Готовцева Ирина Вячеславовна