СООБЩЕНИЕ
Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод» (Российская Федерация, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря) уведомляет Вас о том, что 14 июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Моломский лесохимический завод» (далее – Собрание) в офисном помещении, расположенном по адресу: 610004, Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная, дом 1 офис 601. Начало собрания – в 13 час. 00 мин. (время московское).
Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.)
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ».
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2018 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ».
5) Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2019 год.
6) Утверждение Положения об Общем собрании ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции.
Регистрация участников собрания производится с 12 час. 30 мин 14.06.2019 года по указанному адресу проведения Собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, бюллетени для голосования, а представители акционеров должны, кроме этого, иметь надлежащим образом оформленную доверенность или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» — 21 мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы всех категорий (типов) акций ПАО «Моломский ЛХЗ».
Акционер вправе принять участие в Собрании путем заполнения полученных бюллетеней и направления их в адрес Общества: 613835, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря, ПАО «Моломский ЛХЗ» при условии получения бюллетеней Обществом в срок не позднее двух дней до даты проведения Собрания.
Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня, Вы можете в срок:
с 24.05.2019 года по 14.06.2019 года с 10-00 до 16-00 час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час. по адресу: 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря, приемная генерального директора, первый этаж;
14 июня 2019 года с 09-00 до 13-00 час. (время московское) по адресу: офисное помещение по адресу: 610004, Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная, дом 1 офис 601. Установлено взимание оплаты с акционеров за изготовленные для них копий документов в размере стоимости их изготовления.
Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».