Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Оболвание эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “Моломский лесохимический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Моломский ЛХЗ”
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078
1.5. ИНН эмитента: 4323000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Заседание правомочно. На заседании Совета директоров ПАО “Моломский ЛХЗ” присутствовали 9 (Девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.».
Приттва за 2018 год.
Вопрос повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.».
Принятое решение: Утвердить годов бухгалтерскую (финансовую) отчетность отчет Общества за 2018 год.
Вопрос повестки дня № 3 «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ».
Принятое решение:
– созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» по итогам 2018 года;
– провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания; 
– определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2019 года;
– установить местом проведения годового общего собрания Общества офисное помещение по адресу: 610004, Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная, дом 1 офис 601
– установить время начала собрания – 13 час. 00 мин. (время московское);
– определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 613835, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря, ПАО «Моломский ЛХЗ»;
– определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества– 21 мая 2019 года;
– утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ».
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2018 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ».
5) Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2019 год.
6) Утверждение Положения об Общем собрании ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции.
– определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества: 
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудитора Общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества, проекты внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
годовой отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров, членов Ревизионной комиссии на избрание в соответствующий орган общества;
информация, предусмотренная законодательством об акционерных обществах и уставом Общества;
– определить, что в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры могут ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества в срок с 24.05.2019 года по 14.06.2019 года с 10-00 до 16-00 час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час. по адресу: 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря, приемная генерального директора, первый этаж; 14 июня 2019 года с 09-00 до 13-00 час. (время московское) по адресу: офисное помещение по адресу: 610004, Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная, дом 1 офис 601. Установить взимание оплаты с акционеров за изготовленные для них копии документов в размере стоимости их изготовления;
– определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО “Моломский ЛХЗ” в соответствии с предоставленным на утверждение проектом бюллетеней. Утвержденные проекты бюллетеней являются Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания совета директоров;
– определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – с 12 час.30 мин. 14 июня 2019 года;
– определить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с предоставленным на утверждение проектом. Утвержденный проект сообщения являются Приложением № 2 к настоящему протоколу заседания совета директоров;
– определить, что сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и его повестке осуществляется путем опубликования уведомления о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.moloma-zavod.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания;
– привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора АО ВТБ Регистратор и заключить с Акционерным обществом ВТБ Регистратор договор на выполнение функций счетной комиссии;
– рекомендовать Обществу следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:
утвердить рабочие органы собрания: председатель собрания – генеральный директор Овсянников Андрей Александрович, секретарь собрания – Готовцева Ирина Вячеславовна;
голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями;
подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня собрания проводится регистратором общества – АО ВТБ Регистратор;
вопросы по повестке дня собрания подаются секретарю собрания в письменном виде;
установить регламент рассмотрения вопросов на годовом общем собрании: выступающим по вопросам повестки дня собрания отводится до 15 минут; время для ответа на поступающие вопросы – не более 10 мин.; желающим выступить предоставить время не более 5-ти минут каждому;
– рекомендовать для утверждения общему собранию акционеров внутренние документы Общества в новой редакции: Положение об Общем собрании ПАО «Моломский ЛХЗ», Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ» Положение о Генеральном директоре ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции, Положение о Совете директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».

Вопрос повестки дня № 4 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков, размеру дивидендов по акциям за 2018 финансовый год и порядку их выплаты».
Принятое решение: по результатам финансового 2018 года рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить непокрытый убыток в сумме 81.173.000,00 рублей. В связи с полученными убытками дивиденды по результатам 2018 года не объявлять и не выплачивать. 
Вопрос повестки дня № 5 «Об аудиторе ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2019 год.».
Принятое решение: рекомендовать Общему собранию акционеров для утверждения кандидатуру аудитора Общества на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» (ОГРН 1165958121724). Определить размер оплаты услуг аудитора Общества не более 500 000 рублей.
Вопрос повестки дня № 6 «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ».
Принятое решение: утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
1. Филимонов Денис Геннадьевич
2. Силаев Сергей Анатольевич
3. Смоленцева Наталья Николаевна
4. Носков Константин Евгеньевич
5. Андронов Артем Анатольевич
6. Поплавский Валерий Александрович
7. Юферов Алексей Сергеевич
8. Малафеев Степан Александрович
9. Логиш Ольга Валерьевна. 

Вопрос повестки дня № 7 «О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Моломский ЛХЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ».
Принятое решение: утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Моломский ЛХЗ»:
1. Черёмухина Ирина Николаевна
2. Мухачева Оксана Геннадьевна
3. Иванова Елена Михайловна. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2019 г. Протокол заседания Совета директоров ПАО “Моломский ЛХЗ” № 5-2019.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
категория акций: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008;
категория акций: акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Овсянников

3.2. Дата 08.05.2019г.