Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

11.менование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “Моломский лесохимический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Моломский ЛХЗ”
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078
1.5. ИНН эмитента: 4323000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового общего собрания акционеров Общест;&ения годового общего собрания акционеров Общества – офисное помещение по адресу: 610004, Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная, дом 1 офис 601;
время начала собрания – 13 час. 00 мин (время московское);
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 613835, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря, ПАО «Моломский ЛХЗ».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 час.30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2019 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ».
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2018 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ».
5) Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2019 год.
6) Утверждение Положения об Общем собрании ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Моломский ЛХЗ» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, в срок в срок с 24.05.2019 года по 14.06.2019 года с 10-00 до 16-00 час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час. по адресу: 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря, приемная генерального директора, первый этаж; 14 июня 2019 года с 09-00 до 13-00 час. (время московское) по адресу: офисное помещение по адресу: 610004, Кировская область, город Киров, улица Профсоюзная, дом 1 офис 601. Установить взимание оплаты с акционеров за изготовленные для них копии документов в размере стоимости их изготовления.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
категория акций: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008;
категория акций: акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008;
2.9. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента: 08.05.2019 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Овсянников

3.2. Дата 08.05.2019г.