Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полноее рческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “Моломский лесохимический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Моломский ЛХЗ”
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078
1.5. ИНН эмитента: 4323000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2019 года 
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.05.2019 года 
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 
– Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
– Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год
– О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ».
– О рекомендациях лиивидендов по акциям за 2018 финансовый год и порядку их выплаты.
– Об аудиторе ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2019 год.
– О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ».
– О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Моломский ЛХЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008;
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Овсянников

3.2. Дата 30.04.2019г.