Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Оболвание эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “Моломский лесохимический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Моломский ЛХЗ”
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078
1.5. ИНН эмитента: 4323000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2019 года. 
2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся по вопросу повестки дня. Заседание правомочно. На заседании Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» присутствовали 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров.
2.3. Содержание решений принятыАО;
Решение по вопросу № 1 «Принятие Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» решения об одобрении заключенных эмитентом сделок»:
Одобрить совершенные ПАО «Моломский ЛХЗ» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с которыми ООО «Кировский ЛПК» передает в аренду ПАО «Моломский ЛХЗ» движимое имущество на следующих условиях: 
1. Договор аренды № 9 от 14.01.2019 года:
– арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001), арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
– объект аренды: самоходная машина Снегоход «БУРАН» АДЕ; 
– срок аренды: до 31.05.2019 года включительно; 
– размер ежемесячной арендной платы: 8 750 (восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на последний день каждого месяца аренды; размер арендной платы за январь 2019 года составляет 
7 790,32 руб., в том числе НДС 20%.
– порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объекта аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объекта аренды, на мойку самоходной машины, расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
– услуги по управлению самоходной машиной не предоставляются.
Дата заключения сделки: 14.01.2019 года, дата фактической передачи: 09.01.2019 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. 
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%). 
2. Договор аренды № 10 от 14.01.2019 года:
– арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001);
– арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
– объект аренды: транспортное средство автомобиль марки Mitsubishi L200 2,4; 
– срок аренды: до 31.12.2019 года включительно; 
– размер ежемесячной арендной платы: 40 000 (сорок тысяч) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на дату начисления арендной платы; размер арендной платы за январь 2019 года составляет 35 612,90 руб., в том числе НДС 20%.
– порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объекта аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объекта аренды, на чистку салона, мойку транспортного средства, расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
– услуги по управлению транспортным средством не предоставляются.
Дата заключения сделки: 14.01.2019 года, дата фактической передачи: 09.01.2019 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%). 
3. Договор аренды № 11 от 25.01.2019 года:
– арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001), арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
– объект аренды: транспортные средства; 
– срок аренды: до 31.12.2019 года включительно; 
– размер ежемесячной арендной платы: 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на последний день каждого месяца аренды;
– порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объектов аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объектов, на чистку салона, мойку транспортного средства, расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
– услуги по управлению транспортными средствами не предоставляются.
Дата заключения сделки: 25.01.2019 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%). 
4. Договор аренды № 12 от 25.01.2019 года:
– арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001);
– арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
– объект аренды: самоходная машина VOLVO EC170D (VIN или PIN – VCEC170DC00230079);
– срок аренды: до 30.04.2019 года включительно; 
– размер ежемесячной арендной платы: 302 583,33 (триста две тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 33 копейки без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на последний день каждого месяца аренды; 
– порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объекта аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей, на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объекта, на чистку салона и мойку самоходной машины, расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
– услуги по управлению самоходной машиной не предоставляются.
Дата заключения сделки: 25.01.2019 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой.
Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества. 
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%). 
Итоги голосования: за – 9 (Филимонов Денис Геннадьевич, Силаев Сергей Анатольевич, Смоленцева Наталья Николаевна, Носков Константин Евгеньевич, Андронов Артем Анатольевич, Поплавский Валерий Александрович, Юферов Алексей Сергеевич, Малафеев Степан Александрович, Логиш Ольга Валерьевна), против – 0, воздержалось – 0.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу № 2 «Принятие Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» решения об одобрении совершения эмитентом сделок»: вопрос снят с повестки дня.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008;
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2019 года. Протокол заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» № 4-2019. 

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Овсянников

3.2. Дата 30.04.2019г.