Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Моломский ЛХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078
1.5. ИНН эмитента: 4323000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2019 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся по вопросу повестки дня. Заседание правомочно. На заседании Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» присутствовали 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ:
Решение по вопросу № 1 «Принятие Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» решения об одобрении заключенных эмитентом сделок»:
Одобрить совершенные ПАО «Моломский ЛХЗ» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с которыми ООО «Кировский ЛПК» передает в аренду ПАО «Моломский ЛХЗ» движимое имущество на следующих условиях:
1. Договор аренды № 85/1 от 22.11.2018 года:
— арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001), арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: транспортные средства;
— срок аренды: до 31.05.2019 года включительно;
— размер ежемесячной арендной платы: 192 000 (сто девяносто две тысячи) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на последний день каждого месяца аренды;
— порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объектов аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объектов, на чистку салона, мойку транспортного средства, расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
— услуги по управлению транспортными средствами не предоставляются.
Дата заключения сделки: 22.11.2018 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
2. Договор аренды № 81 от 08.11.2018 года:
— арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001);
— арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: транспортные средства
— срок аренды: до 31.05.2019 года включительно;
— размер ежемесячной арендной платы: 256 000 (двести пятьдесят шесть тысяч) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на дату начисления арендной платы.
— порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объекта аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объектов, на чистку салона, мойку транспортного средства, расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
— услуги по управлению транспортными средствами не предоставляются.
Дата заключения сделки: 08.11.2018 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
3. Договор аренды № 79 от 01.11.2018 года:
— арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001);
— арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: самоходная машина Снегоболотоход БРОНТО-1922
— срок аренды: до 31.12.2019 года включительно;
— размер ежемесячной арендной платы: 10 000 (десять тысяч) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на дату начисления арендной платы.
— порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объекта аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей, на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объекта, на чистку салона и мойку самоходной машины, расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
— услуги по управлению самоходной машиной не предоставляются.
Дата заключения сделки: 01.11.2018 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
4. Договор аренды № 88/1 от 01.12.2018 года:
— арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001), арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: транспортные средства;
— срок аренды: до 31.12.2019 года включительно;
— размер ежемесячной арендной платы: 192 000 (сто девяносто две тысячи) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на последний день каждого месяца аренды;
— порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объектов аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объектов, на чистку салона, мойку транспортного средства, расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
— услуги по управлению транспортными средствами не предоставляются.
Дата заключения сделки: 01.12.2018 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
5. Договор аренды № 91 от 19.12.2018 года:
— арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001), арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: транспортное средство автомобиль марки Mitsubishi L200 2,4;
— срок аренды: до 31.12.2019 года включительно;
— размер ежемесячной арендной платы: 40 000 (сорок тысяч) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на последний день каждого месяца аренды;
— порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя;
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объектов аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объектов, на чистку салона, мойку транспортного средства, расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
— услуги по управлению транспортным средством не предоставляются.
Дата заключения сделки: 06.12.2018 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
6. Договор аренды № 90 от 19.12.2018 года:
— арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001);
— арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: самоходная машина Бульдозер DRESSTA TD-14M EXTRA;
— срок аренды: до 31.12.2019 года включительно;
— размер ежемесячной арендной платы: 200 000 (двести тысяч) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на последний день каждого месяца аренды;
— порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объекта аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей, на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объекта, на чистку салона и мойку самоходной машины, расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
— услуги по управлению самоходной машиной не предоставляются.
Дата заключения сделки: 13.12.2018 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой.
Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
7. Договор аренды № 88 от 01.12.2018 года:
— арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001);
— арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: подвижной состав (железнодорожные платформы, крытые вагоны)
— срок аренды: до 31.12.2019 года включительно;
— размер ежемесячной арендной платы: 115.200 (Сто пятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек в месяц без учета налога на добавленную стоимость (далее НДС). НДС начисляется на сумму арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на дату начисления арендной платы;
— порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объектов аренды: расходы на текущий ремонт объектов (отцепочный и безотцепочный ремонт) в случае неисправности (поломки) объектов; техническое обслуживание Имущества (технический осмотр) в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; деповской и капитальный ремонт объектов; приобретение расходуемых материалов и принадлежностей; на мойку и чистку объектов.
Дата заключения сделки: 01.12.2018 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой.
Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
8. Договор аренды № 86 от 01.12.2018 года:
— арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001);
— арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: оборудование (Грейфер ЛТ-153А, URBAN ЕМ 110 – станок рубильный с приводом от электродвигателя);
— срок аренды: до 31.12.2019 года включительно;
— размер ежемесячной арендной платы: 42 000 (Сорок две тысячи) рублей 00 копеек в месяц без учета налога на добавленную стоимость (далее НДС). НДС начисляется на сумму арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на дату начисления арендной платы.
— порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объектов аренды: на оплату горюче-смазочных материалов и запасных частей, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей, на оплату текущего и капитального ремонта Объектов, на страхование Объектов.
Дата заключения сделки: 01.12.2018 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой.
Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
9. Договор аренды № 26 от 01.03.2019 года:
— арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001);
— арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: самоходная машина форвардер марки ROTTNE F15 (VIN или PIN-R83130), форвардер марки JOHN DEERE 1510E (VIN или PIN – 1WJ1510EVHC003568), экскаватор гусеничный марки VOLVO EC210BF PRIME (VIN или PIN – VCEC210BA00085346);
— срок аренды: до 30.04.2019 года включительно;
— размер ежемесячной арендной платы: 1 181 000 (один миллион сто восемьдесят одна тысяча) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на последний день каждого месяца аренды.
— порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объекта аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объекта; на чистку салона и мойку самоходной машины, а также несет расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
— услуги по управлению самоходной машиной не предоставляются.
Дата заключения сделки: 01.03.2019 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
10. Договор аренды № 27 от 01.03.2019 года:
— арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001);
— арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: самоходные машины экскаватор марки Volvо модель EC220DL, Серийный номер VCEC220DJ00270872, VCEC220DP00270870;
— срок аренды: до 30.04.2019 года включительно;
— размер ежемесячной арендной платы за каждый объект: 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на последний день каждого месяца аренды.
— порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объекта аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объекта; на чистку салона и мойку самоходной машины, а также несет расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
— услуги по управлению самоходной машиной не предоставляются.
Дата заключения сделки: 01.03.2019 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
Итоги голосования: за – 9 (Филимонов Денис Геннадьевич, Силаев Сергей Анатольевич, Смоленцева Наталья Николаевна, Носков Константин Евгеньевич, Андронов Артем Анатольевич, Поплавский Валерий Александрович, Юферов Алексей Сергеевич, Малафеев Степан Александрович, Логиш Ольга Валерьевна), против – 0, воздержалось – 0.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу № 2 «Принятие Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» решения об одобрении совершения эмитентом сделки, являющейся для эмитента сделкой с заинтересованностью»:
Одобрить совершение ОАО «Моломский ЛХЗ» договора купли-продажи недвижимого имущества, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. ОАО «Моломский ЛХЗ» продает ООО «Кировский ЛПК» недвижимое имущество на следующих условиях:
— продавец: ОАО «Моломский ЛХЗ»;
— покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001);
— недвижимое имущество: нежилое здание: здание пожарного депо площадью 702,5 кв.м., 2-этажный, адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, р-н Опаринский, п. Заря, ул. Заводская, д.16, кадастровый номер 43:23:310108:176, расположено на земельном участке с кадастровым номером 43:23:310108:163;
стоимость недвижимого имущества: устанавливается исходя из его рыночной стоимости, исходя из отчета об оценке № О-008/1-КО/2019 от 07 февраля 2019 года, составленного ООО «Центр независимой экспертизы и оценки» и составляет 2 320 000 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %. Установленная стоимость является окончательной и изменению не подлежит;
— порядок оплаты: оплата стоимости недвижимого имущества производится покупателем денежными средствами в течение 5 (пяти) дней с даты подписания договора купли-продажи безналичным путем по реквизитам, указанным продавцом;
порядок передачи недвижимого имущества: передача здания пожарного депо покупателю происходит в момент подписания договора купли-продажи без составления отдельного акта приема-передачи, с момента подписания договора купли-продажи покупатель принимает на себя риск случайной гибели и повреждения земельного участка;
переход права собственности: право собственности покупателя на здание пожарного депо возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности;
особые условия: в силу пункта 5 статьи 488 Гражданского Кодекса Российской Федерации земельный участок признается не находящимся в залоге у продавца.
Определение всех иных существенных условий договора оставить на усмотрение генерального директора Общества.
Установить срок для заключения договора 1 (один) месяц с даты принятия решения об одобрении совершения сделки.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 40 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
Итоги голосования: за – 9 (Филимонов Денис Геннадьевич, Силаев Сергей Анатольевич, Смоленцева Наталья Николаевна, Носков Константин Евгеньевич, Андронов Артем Анатольевич, Поплавский Валерий Александрович, Юферов Алексей Сергеевич, Малафеев Степан Александрович, Логиш Ольга Валерьевна), против – 0, воздержалось – 0.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу № 3 «Определение размера оплаты услуг аудитора з 2018 год»:
Определить размер оплаты услуг аудитора за 2018 год в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей.
Итоги голосования: за – 9 (Филимонов Денис Геннадьевич, Силаев Сергей Анатольевич, Смоленцева Наталья Николаевна, Носков Константин Евгеньевич, Андронов Артем Анатольевич, Поплавский Валерий Александрович, Юферов Алексей Сергеевич, Малафеев Степан Александрович, Логиш Ольга Валерьевна), против – 0, воздержалось – 0.
Решение принято единогласно.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008;
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2019 года. Протокол заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» № 3-2019.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Овсянников
3.2. Дата 19.03.2019г.