Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Моломский ЛХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078
1.5. ИНН эмитента: 4323000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2019 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся по вопросу повестки дня. Заседание правомочно. На заседании Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» присутствовали 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ:
Решение по вопросу № 1 «Принятие Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» решения об одобрении заключенных эмитентом сделок»:
Одобрить совершенные ПАО «Моломский ЛХЗ» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с которыми ООО «Кировский ЛПК» передает в аренду ПАО «Моломский ЛХЗ» движимое имущество на следующих условиях:
1. Договор аренды № 87 от 01.12.2018 года:
— арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001);
— арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: самоходная машина форвардер марки ROTTNE F15 (VIN или PIN-R83130), форвардер марки JOHN DEERE 1510E (VIN или PIN – 1WJ1510EVHC003568), экскаватор гусеничный марки VOLVO EC210BF PRIME (VIN или PIN – VCEC210BA00085346);
— срок аренды: до 28.02.2019 года включительно;
— размер ежемесячной арендной платы: 1 181 000 (один миллион сто восемьдесят одна тысяча) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на последний день каждого месяца аренды.
— порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объекта аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объекта; на чистку салона и мойку самоходной машины, а также несет расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
— услуги по управлению самоходной машиной не предоставляются.
Дата заключения сделки: 01.12.2018 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
2. Договор аренды № 80 от 09.11.2018 года:
— арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кировский лесопромышленный комбинат» (адрес: 613835 Кировская область, Опаринский район, пос. Заря, ул. Заводская, дом 13, ОГРН 1174350016752, ИНН 4323009512, КПП 432301001);
— арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: самоходная машина экскаватор марки Volvо модель EC220DL, Серийный номер VCEC220DJ00270872), гос.рег.знак 43КТ3104;
— срок аренды: до 28.02.2019 года включительно;
— размер ежемесячной арендной платы: 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС, НДС будет начисляться на стоимость арендной платы по ставке, установленной действующим законодательством РФ на последний день каждого месяца аренды.
— порядок оплаты арендной платы: арендная плата вносится арендатором ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
-арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объекта аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объекта; на чистку салона и мойку самоходной машины, а также несет расходы по оплате штрафов, предъявленных за нарушение действующего законодательства РФ;
— услуги по управлению самоходной машиной не предоставляются.
Дата заключения сделки: 09.11.2018 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «ИстВест Тимбер» (адрес места нахождения: 188480, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, Бульвар Большой, д. 10Б, помещение 31; ИНН 7813341698; ОГРН 1067847441331).
Основание заинтересованности: ООО «ИстВест Тимбер» является контролирующим лицом ПАО «Моломский ЛХЗ» (доля участия в уставном капитале эмитента: 83,078%), является контролирующим лицом ООО «Кировский ЛПК» (доля участия в основном капитале общества 100%).
Итоги голосования: за – 9 (Филимонов Денис Геннадьевич, Силаев Сергей Анатольевич, Смоленцева Наталья Николаевна, Носков Константин Евгеньевич, Андронов Артем Анатольевич, Поплавский Валерий Александрович, Юферов Алексей Сергеевич, Малафеев Степан Александрович, Логиш Ольга Валерьевна), против – 0, воздержалось – 0.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу № 2 «Принятие Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» решения об одобрении совершения эмитентом сделки, являющейся для эмитента сделкой с заинтересованностью»: вопрос снят с повестки дня.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008;
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2019 года. Протокол заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» № 2-2019.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Овсянников
3.2. Дата 26.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредстве