Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Моломский ЛХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078
1.5. ИНН эмитента: 4323000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2019 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся по вопросу повестки дня. Заседание правомочно. На заседании Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» присутствовали 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ:
Решение по вопросу № 1 «Принятие Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» решения об одобрении заключенных эмитентом сделок»:
Одобрить совершенную ПАО «Моломский ЛХЗ» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с которой Овсянников Андрей Александрович передал в аренду ПАО «Моломский ЛХЗ» транспортное средство на следующих условиях:
— арендодатель: физическое лицо гражданин РФ Овсянников Андрей Александрович;
— арендатор: ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— объект аренды: транспортное средство – легковой автомобиль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, изготовитель NC (страна): ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН (ЯПОНИЯ), год изготовления 2014г, VIN JTMHV05JX04160613, тип двигателя: дизельный, модель, номер двигателя: 1VD0274020, шасси (рама): JTMHV05JX04160613, цвет машины: серебристый, паспорт транспортного средства: 78 УУ 724561 выдан Центральная акцизная таможня 25.01.2015 года, свидетельство о регистрации серия 99 00 № 326343, выдано ГИБДД 1133040, дата 31.03.2018 года, регистрационный знак Т963ОХ43.
— срок аренды: до 31.12.2019 года;
— размер ежемесячной арендной платы: 14 700 (четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Размер арендной платы изменению не подлежит.
— порядок оплаты арендной платы: Арендная плата вносится Арендатором единовременным платежом не позднее 31 декабря 2019 года путем перечисления денежных средств безналичным путем по реквизитам, указанным Арендодателем;
— Арендатор несет следующие расходы, связанные с эксплуатацией объекта аренды: на оплату горюче-смазочных материалов, на приобретение запасных частей, топлива, автомобильных масел, специальных жидкостей и других расходуемых материалов и принадлежностей; на оплату технического обслуживания, текущего и капитального ремонта Объекта; на чистку салона и мойку самоходной машины, а также несет расходы по оплате страховых платежей (страховка ОСАГО);
— услуги по управлению транспортным средством не предоставляются.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Овсянников Андрей Александрович.
Основание заинтересованности: Овсянников Андрей Александрович является единоличным исполнительным органом ОАО «Моломский ЛХЗ».
Дата заключения сделки: 01.01.2019 года.
Данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, не является крупной сделкой. Подлежит одобрению дополнительно на основании подпункта 41 пункта 9.3 Устава Общества.
Итоги голосования: за – 9 (Филимонов Денис Геннадьевич, Силаев Сергей Анатольевич, Смоленцева Наталья Николаевна, Носков Константин Евгеньевич, Андронов Артем Анатольевич, Поплавский Валерий Александрович, Юферов Алексей Сергеевич, Малафеев Степан Александрович, Логиш Ольга Валерьевна), против – 0, воздержалось – 0.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу № 2 «Утверждение Решения о выпуске акций «ПАО «Моломский ЛХЗ»»:
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг – акции привилегированные конвертируемые бездокументарные типа А; количество 37 030 штук; номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 0,1 рубля; способ размещения ценных бумаг: конвертация акций в акции той же категории (типа) с иными правами.
Итоги голосования: за – 9 (Филимонов Денис Геннадьевич, Силаев Сергей Анатольевич, Смоленцева Наталья Николаевна, Носков Константин Евгеньевич, Андронов Артем Анатольевич, Поплавский Валерий Александрович, Юферов Алексей Сергеевич, Малафеев Степан Александрович, Логиш Ольга Валерьевна), против – 0, воздержалось – 0.
Решение принято единогласно.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008;
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2019 года. Протокол заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» № 1-2019.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Овсянников
3.2. Дата 18.02.2019г.