1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 613835, Кировская обл., Опаринский район, пос. Заря
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300861078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4323000118
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11351-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2022
2. Содержание сообщения Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод» Место нахождения общества: Российская Федерация, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря Адрес общества: 613835, Кировская область, район Опаринский, поселок Заря Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое Форма проведения общего собрания: Заочное голосование Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.05.2022 г. Дата проведения общего собрания: 08.06.2022 г.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности №301221/3 от 30.12.2021 г.
Повестка дня собрания:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2021 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
3. Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2022 год.
Итоги голосования: 1. По вопросу повестки дня № 1: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2021 финансового года». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 148 110. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 148 110. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 047 (83.0781%). Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За 123 047 Против 0 Воздержался 0 Число голосов % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение: «Утвердить непокрытый убыток в сумме 37 062 тыс. руб. по результатам 2021 финансового года. В связи с полученными убытками дивиденды по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать».
2. По вопросу повестки дня № 2: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 740 550. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 740 550. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 615 235 (83.0781%). Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Голосование: 1 Кандидатура — Токарева Юлия Алексеевна «ЗА» 123 047 кумулятивных голосов. 2 Карманов Константин Владимирович «ЗА» 123 047 кумулятивных голосов. 3 Кочкин Сергей Анатольевич «ЗА» 123 047 кумулятивных голосов. 4 Поляков Михаил Александрович «ЗА» 123 047 кумулятивных голосов. 5 Изместьев Максим Сергеевич «ЗА» 123 047 кумулятивных голосов. Принятое решение: «Избрать Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» в следующем составе: Токарева Юлия Алексеевна Карманов Константин Владимирович Кочкин Сергей Анатольевич Поляков Михаил Александрович Изместьев Максим Сергеевич».
3. По вопросу повестки дня № 3: «Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2022 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 148 110. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 148 110. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 047 (83.0781%). Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За 123 047 Против 0 Воздержался 0 Число голосов % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение: «Утвердить аудитором ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2022 год ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит» (ОГРН 1024301332747)». Дата составления и номер протокола общего собрания: дата составления протокола 14 июня 2022 года, протокол №1-2022
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008, дата регистрации 07.09.1993; акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008, дата регистрации 07.09.1993. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.А. Токарева 3.2. Дата 14.06.2022г.