1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Моломский ЛХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078
1.5. ИНН эмитента: 4323000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», на котором приняты
соответствующие решения: 09.08.2021 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» и результаты голосования по вопросу о
принятии решения:
Кворум по вопросу повестки дня имелся. Заседание правомочно. В заочном заседании Совета директоров
ПАО «Моломский ЛХЗ» приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
2.3.1. Избрать председателем Совета директоров Карманова Константина Владимировича, секретарем Совета директоров Елькину Юлию Алексеевну.
2.3.2. Утвердить положение о внутреннем аудиторе ПАО «Моломский ЛХЗ».
2.3.3. Предложить генеральному директору общества в месячный срок определиться с кандидатурой внутреннего аудитора общества, представить на утверждение кандидатуру внутреннего аудитора и условия трудового договора с ним совету директоров общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008¸
дата регистрации 07.09.1993;
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е
от 19.05.2008, дата регистрации 07.09.1993.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором принято соответствующее решение: 12.08.2021 года. Протокол заседания Совета директоров
ПАО «Моломский ЛХЗ» № 5-2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Елькина
3.2. Дата 12.08.2021г.