1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Моломский ЛХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078
1.5. ИНН эмитента: 4323000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2021
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря
Адрес общества: 613835, Кировская область, район Опаринский, поселок Заря
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.07.2021 г.
Дата проведения общего собрания: 03.08.2021 г.
Дата составления отчета: 06.08.2021 г.
В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Местонахождение Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Гладких Любава Владимировна по доверенности №311220/236 от 31.12.2020 г.
Повестка дня собрания:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2020 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
3. Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2021 год.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
5. Внесение изменений во внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ».
Итоги голосования:
1. По вопросу повестки дня № 1: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2020 финансового года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 148 110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 148 110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 047 (83.0781%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 123 047
Против 0
Воздержался 0
Число голосов % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить непокрытый убыток в сумме 46 857 тыс. руб. по результатам 2020 финансового года. В связи с полученными убытками дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать».
2. По вопросу повестки дня № 2: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 740 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 740 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 615 235 (83.0781%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Голосование:
1 Кандидатура — Елькина Юлия Алексеевна
«ЗА» 123 047 кумулятивных голосов.
2 Карманов Константин Владимирович
«ЗА» 123 047 кумулятивных голосов.
3 Кочкин Сергей Анатольевич
«ЗА» 123 047 кумулятивных голосов.
4 Мальцева Елена Владимировна
«ЗА» 123 047 кумулятивных голосов.
5 Лобастов Олег Михайлович
«ЗА» 123 047 кумулятивных голосов.
Принятое решение: «Избрать Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» в следующем составе:
Елькина Юлия Алексеевна
Карманов Константин Владимирович
Кочкин Сергей Анатольевич
Мальцева Елена Владимировна
Лобастов Олег Михайлович».
3. По вопросу повестки дня № 3: «Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2021 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 148 110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 148 110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 047 (83.0781%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 123 047
Против 0
Воздержался 0
Число голосов % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить аудитором ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2021 год ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит» (ОГРН 1024301332747)».
4. По вопросу повестки дня № 4: «Внесение изменений в Устав Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 148 110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 148 110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 047 (83.0781%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 123 047
Против 0
Воздержался 0
Число голосов % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить изменения в Устав Общества».
5. По вопросу повестки дня № 5: «Внесение изменений во внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 148 110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 148 110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 047 (83.0781%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 123 047
Против 0
Воздержался 0
Число голосов % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить изменения во внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества: в Положение о Совете директоров Общества, в Положение о генеральном директоре Общества, в Положение об общем собрании акционеров Общества».
6. По вопросу повестки дня № 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 148 110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 148 110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 047 (83.0781%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Скопина Анна Алексеевна
ЗА 35 347
Против 0
Воздержался 0
% от принявших участие в собрании 28.7264 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 87 700
Кандидат: Щепин Сергей Сергеевич
ЗА 35 347
Против 0
Воздержался 0
% от принявших участие в собрании 28.7264 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 87 700
Кандидат: Щербакова Ольга Валерьевна
ЗА 35 347
Против 0
Воздержался 0
% от принявших участие в собрании 28.7264 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 87 700
Решение не принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания: дата составления протокола 06 августа 2021 года, протокол №1-2021
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008, дата регистрации 07.09.1993;
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008, дата регистрации 07.09.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Елькина
3.2. Дата 06.08.2021г.