Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 

  1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Моломский ЛХЗ»

1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря

1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078

1.5. ИНН эмитента: 4323000118

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2021

 

  1. Содержание сообщения

2 Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», на котором приняты

соответствующие решения: 02.07.2021 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» и результаты голосования по вопросу о

принятии решения:

Кворум по вопросу повестки дня имелся. Заседание правомочно. В заочном заседании Совета директоров

ПАО «Моломский ЛХЗ» приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.

Итоги голосования: за – 5, против – 0,

воздержалось – 0

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»:

  1. Избрать председателем Совета директоров Карманова Константина Владимировича, секретарем Совета директоров Елькину Юлию Алексеевну.
  2. Со 08 июля 2021 года прекратить полномочия временно исполняющей обязанности генерального директора Лялиной Светланы Сергеевны. Считать последним рабочим днем Лялиной Светланы Сергеевны 08 июля 2021 года.
  3. Избрать с 09 июля 2021 года генеральным директором ПАО «Моломский лесохимический завод» Елькину Юлию Алексеевну.
  4. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год;
  5. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год;
  6. Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» по итогам 2020 года:

— провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» в форме заочного голосования. Датой проведения годового общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, будет являться дата окончания приема бюллетеней для голосования, которую определить «03» августа 2021 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Публичное акционерное общество «Моломский ЛХЗ», 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря;

дата направления акционерам бюллетеней для голосования – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

— определить категории акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» – обыкновенные и привилегированные акции Общества.

— определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» – 13 июля 2021 года;

— утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2020 финансового года.

2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».

3) Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2021 год.

4) Внесение изменений в Устав Общества.

5) Внесение изменений во внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества.

— определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»:

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», в Ревизионную комиссию ПАО «Моломский ЛХЗ», сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ»;

проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»;

годовой отчет ПАО «Моломский ЛХЗ»;

рекомендации Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам финансового года;

проект изменений в Устав Общества;

проект изменений во внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества;

информация, предусмотренная законодательством об акционерных обществах и уставом ПАО «Моломский ЛХЗ»;

— определить, что в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры могут ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ», в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 10-00 до 16-00 час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час. по адресу: 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря, приемная генерального директора, первый этаж. Установить взимание оплаты с акционеров за изготовленные для них копии документов в размере стоимости их изготовления;

— определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» в соответствии с предоставленным на утверждение проектом бюллетеней. Утвержденные проекты бюллетеней являются Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания совета директоров;

— утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с предоставленным на утверждение проектом. Утвержденный проект сообщения являются Приложением № 2 к настоящему протоколу заседания совета директоров;

— определить, что сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и его повестке осуществляется путем опубликования уведомления о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.moloma-zavod.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания;

— привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора АО ВТБ Регистратор и заключить с Акционерным обществом ВТБ Регистратор договор на выполнение функций счетной комиссии;

— утвердить рабочие органы собрания: председатель собрания – Председатель совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» Карманов Константин Владимирович, секретарь собрания – Елькина Юлия Алексеевна;

  1. По результатам финансового 2020 года рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить непокрытый убыток в сумме 46 857 тыс. руб. В связи с полученными убытками дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать.
  2. Рекомендовать Общему собранию акционеров для утверждения кандидатуру аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит» (ОГРН 1024301332747). Определить размер оплаты услуг аудитора не более 300 000 рублей;
  3. Ввиду отсутствия предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»:

1.Елькина Юлия Алексеевна

2.Карманов Константин Владимирович

3.Кочкин Сергей Анатольевич

4.Мальцева Елена Владимировна

5.Лобастов Олег Михайлович

  1. Ввиду вносимых поправок в устав и внутренние документы ПАО «Моломский ЛХЗ», в части обязательности Ревизионной комиссии в обществе не утверждать список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Моломский ЛХЗ».
  2. Одобрить внесение изменений в Устав Общества;
  3. Одобрить внесение изменений во внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008¸

дата регистрации 07.09.1993;

акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е

от 19.05.2008, дата регистрации 07.09.1993.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» № 3-2021 от 05.07.2021 года.

  1. Подпись

3.1. Председатель совета директоров

К.В. Карманов