- Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Моломский ЛХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078
1.5. ИНН эмитента: 4323000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2021
- Содержание сообщения
2 Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», на котором приняты
соответствующие решения: 02.07.2021 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» и результаты голосования по вопросу о
принятии решения:
Кворум по вопросу повестки дня имелся. Заседание правомочно. В заочном заседании Совета директоров
ПАО «Моломский ЛХЗ» приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Итоги голосования: за – 5, против – 0,
воздержалось – 0
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
- Избрать председателем Совета директоров Карманова Константина Владимировича, секретарем Совета директоров Елькину Юлию Алексеевну.
- Со 08 июля 2021 года прекратить полномочия временно исполняющей обязанности генерального директора Лялиной Светланы Сергеевны. Считать последним рабочим днем Лялиной Светланы Сергеевны 08 июля 2021 года.
- Избрать с 09 июля 2021 года генеральным директором ПАО «Моломский лесохимический завод» Елькину Юлию Алексеевну.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год;
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год;
- Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» по итогам 2020 года:
— провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» в форме заочного голосования. Датой проведения годового общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, будет являться дата окончания приема бюллетеней для голосования, которую определить «03» августа 2021 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Публичное акционерное общество «Моломский ЛХЗ», 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря;
дата направления акционерам бюллетеней для голосования – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;
— определить категории акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» – обыкновенные и привилегированные акции Общества.
— определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» – 13 июля 2021 года;
— утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2020 финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
3) Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2021 год.
4) Внесение изменений в Устав Общества.
5) Внесение изменений во внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества.
— определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», в Ревизионную комиссию ПАО «Моломский ЛХЗ», сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ»;
проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»;
годовой отчет ПАО «Моломский ЛХЗ»;
рекомендации Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам финансового года;
проект изменений в Устав Общества;
проект изменений во внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества;
информация, предусмотренная законодательством об акционерных обществах и уставом ПАО «Моломский ЛХЗ»;
— определить, что в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры могут ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ», в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 10-00 до 16-00 час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час. по адресу: 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря, приемная генерального директора, первый этаж. Установить взимание оплаты с акционеров за изготовленные для них копии документов в размере стоимости их изготовления;
— определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» в соответствии с предоставленным на утверждение проектом бюллетеней. Утвержденные проекты бюллетеней являются Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания совета директоров;
— утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с предоставленным на утверждение проектом. Утвержденный проект сообщения являются Приложением № 2 к настоящему протоколу заседания совета директоров;
— определить, что сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и его повестке осуществляется путем опубликования уведомления о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.moloma-zavod.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания;
— привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора АО ВТБ Регистратор и заключить с Акционерным обществом ВТБ Регистратор договор на выполнение функций счетной комиссии;
— утвердить рабочие органы собрания: председатель собрания – Председатель совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» Карманов Константин Владимирович, секретарь собрания – Елькина Юлия Алексеевна;
- По результатам финансового 2020 года рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить непокрытый убыток в сумме 46 857 тыс. руб. В связи с полученными убытками дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать.
- Рекомендовать Общему собранию акционеров для утверждения кандидатуру аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит» (ОГРН 1024301332747). Определить размер оплаты услуг аудитора не более 300 000 рублей;
- Ввиду отсутствия предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
1.Елькина Юлия Алексеевна
2.Карманов Константин Владимирович
3.Кочкин Сергей Анатольевич
4.Мальцева Елена Владимировна
5.Лобастов Олег Михайлович
- Ввиду вносимых поправок в устав и внутренние документы ПАО «Моломский ЛХЗ», в части обязательности Ревизионной комиссии в обществе не утверждать список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Моломский ЛХЗ».
- Одобрить внесение изменений в Устав Общества;
- Одобрить внесение изменений во внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008¸
дата регистрации 07.09.1993;
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е
от 19.05.2008, дата регистрации 07.09.1993.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» № 3-2021 от 05.07.2021 года.
- Подпись
3.1. Председатель совета директоров
К.В. Карманов