Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Моломский ЛХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078
1.5. ИНН эмитента: 4323000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2021
2. Содержание сообщения
Требование
о созыве заседания совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»
г. Киров 29.06.2021 г.
Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»
Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря ОГРН эмитента: 1024300861078, ИНН эмитента: 4323000118,
в лице временно исполняющей обязанности генерального директора Лялиной Светланы Сергеевны требует назначить первое заседание Совета директоров Общества в заочной форме на 02 июля 2021 года со следующей повесткой:
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Общества.
2. О прекращении полномочий и.о. генерального директора Общества.
2.1. Дата принятия и. о. генерального директора эмитента решения о проведении
заседания Совета директоров эмитента: 29.06.2021 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.07.2021 года
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-
11351-Е от 19.05.2008, дата регистрации 07.09.1993;
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер
выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008, дата регистрации 07.09.1993.
3. Об избрании генерального директора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков, размеру дивидендов по акциям за 2020 финансовый год и порядку их выплаты.
8. Об аудиторе Общества на 2021 год.
9. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
10. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.
11. О внесении изменений в Устав Общества.
12. О внесении изменений во внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
С.С. Лялина
3.2. Дата 29.06.2021г.