ОТЧЕТ об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров

ПАО «Моломский ЛХЗ»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря
Адрес общества: 613835, Кировская область, район Опаринский, поселок Заря
Вид общего собрания (далее по текстуобщее собрание): Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.05.2021 г.
Дата проведения общего собрания: 21.06.2021 г.
Дата составления протокола: 23.06.2021 г.

В протоколе внеочередного общего собрания используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности №311220/233 от 31.12.2020 г.

Председатель общего собрания акционеров: Сабирова Мария Сергеевна.

Секретарь общего собрания акционеров:  Лялина Светлана Сергеевна.

 

Повестка дня общего собрания:

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

По вопросу повестки дня № 1: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 148 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 148 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 047 (83.0781%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против Воздержался
Число голосов 123 047 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

 

Принятое решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

 

 

По вопросу повестки дня № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 740 550.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 740 550.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 615 235 (83.0781%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Елькина  Юлия  Алексеевна 123 047
2 Карманов  Константин  Владимирович 123 047
3 Кочкин  Сергей  Анатольевич 123 047
4 Мальцева  Елена  Владимировна 123 047
5 Никашин  Владимир  Федорович 123 047
«За»: 615 235
«Против»: 0
«Воздержался»: 0

 

Принятое решение: «Избрать Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» в следующем составе:

Елькина  Юлия  Алексеевна

Карманов  Константин  Владимирович

Кочкин  Сергей  Анатольевич

Мальцева  Елена  Владимировна

Никашин  Владимир  Федорович».

 

Протокол составлен в двух экземплярах.

 

Председатель общего собрания акционеров

 

 

Секретарь общего собрания акционеров

 

 

________________   Сабирова Мария Сергеевна

 

 

_________________ Лялина Светлана Сергеевна