ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «Моломский ЛХЗ»
| Полное фирменное наименование: | Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод» |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря |
| Адрес общества: | 613835, Кировская область, район Опаринский, поселок Заря |
| Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 10.05.2021 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 21.06.2021 г. |
| Дата составления протокола: | 23.06.2021 г. |
В протоколе внеочередного общего собрания используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Местонахождение Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности №311220/233 от 31.12.2020 г.
Председатель общего собрания акционеров: Сабирова Мария Сергеевна.
Секретарь общего собрания акционеров: Лялина Светлана Сергеевна.
Повестка дня общего собрания:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня № 1: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 148 110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 148 110.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 047 (83.0781%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За |
Против | Воздержался | |
| Число голосов | 123 047 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Принятое решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».
По вопросу повестки дня № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 740 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 740 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 615 235 (83.0781%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Елькина Юлия Алексеевна | 123 047 |
| 2 | Карманов Константин Владимирович | 123 047 |
| 3 | Кочкин Сергей Анатольевич | 123 047 |
| 4 | Мальцева Елена Владимировна | 123 047 |
| 5 | Никашин Владимир Федорович | 123 047 |
| «За»: | 615 235 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 0 | |
Принятое решение: «Избрать Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» в следующем составе:
Елькина Юлия Алексеевна
Карманов Константин Владимирович
Кочкин Сергей Анатольевич
Мальцева Елена Владимировна
Никашин Владимир Федорович».
Протокол составлен в двух экземплярах.
|
Председатель общего собрания акционеров
Секретарь общего собрания акционеров
|
________________ Сабирова Мария Сергеевна
_________________ Лялина Светлана Сергеевна
|