1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Моломский ЛХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область Опаринский район, посёлок Заря
1.4. ОГРН эмитента: 1024300861078
1.5. ИНН эмитента: 4323000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2021 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Кворум по вопросу повестки дня имелся. Заседание правомочно. В заочном заседании Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» приняли участие 2 (два) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Итоги голосования: за – 2 (Сабирова Мария Сергеевна, Соколов Юрий Николаевич), против – 0, воздержалось – 0.
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
Решение по вопросу № 1 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:
В соответствии со статьями 47, 50, п.2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
— провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» в форме заочного голосования. Датой проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, будет являться дата окончания приема бюллетеней для голосования, которую определить «21 июня 2021 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Публичное акционерное общество «Моломский ЛХЗ», 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря;
дата направления акционерам бюллетеней для голосования – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;
— определить категории акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» – обыкновенные и привилегированные акции Общества;
— определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»– 10 мая 2021 года;
— утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
— определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»,
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров,
проекты решений общего собрания акционеров;
— определить, что в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры могут ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10-00 до 16-00 час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час. по адресу: 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря, приемная генерального директора, первый этаж. Установить взимание оплаты с акционеров за изготовленные для них копии документов в размере стоимости их изготовления;
— утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предоставленным на утверждение проектом. Проект сообщения является Приложением № 1 к настоящему бюллетеню заседания совета директоров;
— определить, что сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и его повестке осуществляется путем опубликования уведомления о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.moloma-zavod.ru не позднее, чем за 50 дней до даты проведения собрания;
— привлечь для осуществления функций счетной комиссии на внеочередного общем собрании акционеров регистратора АО ВТБ Регистратор и заключить с Акционерным обществом ВТБ Регистратор договор на выполнение функций счетной комиссии;
— определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества – 22 мая 2021 г.
— утвердить рабочие органы собрания: председатель собрания – Председатель совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» Сабирова Мария Сергеевна, секретарь собрания – врио генерального директора Лялина Светлана Сергеевна.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008¸ дата регистрации 07.09.1993;
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008, дата регистрации 07.09.1993.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.04.2021 года. Протокол заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» № 2-2021.
3. Подпись
3.1. Врио генерального директора
С.С. Лялина
3.2. Дата 29.04.2021г.